Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso no aeroporto de Guarulhos tentando deixar o território nacional.
Daniel Vorcaro, empresário e acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG. Crédito: Divulgação.
Da Redação da Rede Hoje
O empresário Daniel Vorcaro foi detido pela Polícia Federal na segunda-feira, dia 17 de novembro. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O executivo, que é proprietário do Banco Master, tentava embarcar em um avião particular. Após a detenção, ele foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal na capital paulista. A ação se insere no contexto da Operação Compliance Zero.
A Operação Compliance Zero visa desmantelar um esquema de emissão de títulos de crédito que, segundo as investigações, eram falsos. O inquérito foi instaurado em 2024 a pedido do Ministério Público Federal. O foco é a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. A PF cumpriu sete mandados de prisão e vinte e cinco de busca e apreensão. Os mandados foram executados em cinco estados e no Distrito Federal.
As investigações apontam que a instituição financeira emitia Certificados de Depósito Bancário, os chamados CDBs. Estes títulos prometiam aos clientes uma remuneração acima das taxas básicas de mercado. No entanto, o pagamento prometido não era efetuado aos investidores. Estes títulos falsos teriam sido negociados com outra instituição bancária. Após fiscalização, o Banco Central ordenou a substituição destes ativos.
A prisão de Vorcaro aconteceu um dia após o anúncio da venda do Banco Master. Um consórcio liderado pelo grupo Fictor Holding Financeira divulgou a intenção de compra. A negociação previa um aporte imediato de três bilhões de reais para o reforço do caixa. A transação ainda estava sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica também precisaria se manifestar.
Liquidação e Investigações
Na manhã de terça-feira, o Banco Central emitiu um comunicado oficial sobre o caso. A autoridade monetária decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Além disso, a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição foi determinada. A medida ocorre em meio às apurações de gestão temerária e fraudulenta. Os representantes legais de Vorcaro não se manifestaram sobre a situação.
Daniel Vorcaro é acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Clube Atlético Mineiro. Ele detém vinte vírgula dois por cento das ações da Galo Holding. O investimento realizado por ele totaliza cerca de trezentos milhões de reais. O montante foi aplicado entre 2023 e 2024 para adquirir a participação acionária. O clube informou que não tem conhecimento de irregularidades.
O Ministério Público de São Paulo já investigava a origem dos recursos utilizados na aquisição. O inquérito é um desdobramento da Operação Carbono Oculto. Dois fundos de investimento ligados a Vorcaro estavam sob análise das autoridades. O aporte está sob suspeita de ocultação de patrimônio. A investigação apura possível lavagem de dinheiro de origem criminosa.
O Ministério Público investiga a ligação com uma das principais organizações criminosas do país. O clube Atlético Mineiro não é alvo direto das apurações do Ministério Público. A instituição alvinegra emitiu nota à imprensa em momento anterior. O comunicado assegurou que o fundo de investimento é regular perante a Comissão de Valores Mobiliários.
Desdobramentos da Operação
A Operação Compliance Zero apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A ação foi antecipada pela Polícia Federal devido à tentativa de fuga do executivo. A PF buscava coibir a emissão de títulos de crédito falsos no Sistema Financeiro Nacional. As investigações continuam sob sigilo de justiça. Os envolvidos serão responsabilizados conforme a legislação vigente.
Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos de maneira simultânea. Os locais abrangidos incluem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal. O objetivo principal da operação é a regularização do sistema financeiro. O empresário Daniel Vorcaro permanece sob custódia da Polícia Federal em São Paulo. A defesa e o Banco Master não divulgaram posicionamento.
