Até o momento, a polícia conseguiu recuperar cerca de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros, que serão destinados ao ressarcimento da empresa lesada.

Foto crédito: divulgação Policia Civil

As apurações começaram após denúncias dos sócios da empresa, que identificaram transferências irregulares para contas pessoais de um dos investigados

Da redação da Rede Hoje

As investigações sobre o desvio de cerca de R$ 3 milhões de uma empresa de grande porte do setor agropecuário em Patrocínio, foram finalizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na última sexta-feira (25/10. Como resultado, cinco ipessoas foram indiciados pelos crimes de furto, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a Policia Civil de Minas, as apurações começaram após denúncias dos sócios da empresa, que identificaram transferências irregulares para contas pessoais de um dos investigados. As investigações descobriram a formação de uma organização criminosa que operava através de práticas como subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e utilização de uma empresa de fachada para movimentar os recursos de forma dissimulada.

O esquema funcionava da seguinte maneira: os cheques que deveriam ser destinados à empresa eram depositados inicialmente em contas pessoais dos membros do grupo. Em um segundo momento, uma empresa de fachada foi criada para justificar a recepção de valores, que eram disfarçados como comissões de corretagem e retirados em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos.

A divisão de funções entre os indiciados foi caracterizada de acordo com a Lei de Organização Criminosa, o que possibilitou o indiciamento adicional por lavagem de dinheiro. A PCMG identificou a complexidade do esquema e a articulação entre os envolvidos.

Até o momento, a polícia conseguiu recuperar cerca de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros, que serão destinados ao ressarcimento da empresa lesada. As investigações continuam, com o objetivo de recuperar o restante dos recursos desviados.